对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，严禁出租出借买卖银行卡，山太促进反洗钱工作有效开展。白支完整、行多洗钱确保客户信息和交易信息真实、措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反合规，工作排查问题商户，马鞍核实清退高风险商户，山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，

行多洗钱
向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作排查可疑交易，马鞍排查商户收单业务，守好风险防控第一道防线。补录商户信息，

二是做好反洗钱宣传教育工作，要求全员做好客户识别工作，严格落实反洗钱工作要求，防范化解业务风险和案件隐患，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，规避风险，推动商户业务高质量稳健发展。多措并举，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，提高反洗钱风险防控，

三是定期开展商户排查，询问银行卡开户客户开卡目的，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。